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Curso
Lavado de Activos, Extinción de Dominio y Financiamiento del Terrorismo Aplicable a Notarios – May. 2024 – C
Inicio
30 de mayo de 2024
Término
07 de junio de 2024
Hora
7:00
Plan de Estudios
Reglamento Académico
-
📘Normas generales y criterios de evaluación del programa
00:00
Módulo I – Marco Jurídico, etapas de lavado de activos y Modus Operandi.
Módulo II – Prevención, control de lavado de activos y la UIF.
Módulo III – Investigación del Delito de Lavado de Activos y Responsabilidad Penal en Personas Jurídicas.
Módulo IV – Proceso de Extinción de Dominio DL. N.º 1373 en Lavado de Activos.
Más Información
Profesores
¿Qué Aprenderé?
Materiales Incluidos
Requisitos/Instrucciones
- Luigui Sanchéz
- Sergio Chávez
- Jorge Pérez
- Alexis Gilio
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